Laufende Überwachung und KYC-Kontrollen zum Schutz Ihrer Marke

Um ihre Lizenz zu behalten, müssen Online-Unternehmen der Glücksspiel- und Finanzdienstleistungssektoren ihre Kunden mittels KYC-Prüfungen, Due Diligence oder Maßnahmen zur Erkennung krimineller Aktivitäten laufend überwachen. Andernfalls drohen ihnen hohe Bußgelder, der Verlust ihrer Lizenz und Rufschädigung.

Die Monitoring-Software von AgeChecked identifiziert Kunden, die politisch exponiert oder mit Sanktionen behaftet sind. Außerdem führt unsere Plattform umfangreiche KYC- und AML-Prüfungen durch, um die Identität Ihrer Kunden zu bestätigen und Ihre Compliance zu gewährleisten.

Alle Monitoring-Lösungen sind in eine einfache API integriert, was die mühelose Implementierung und Verwaltung unterstützt und die Compliance in regulierten Märkten sicherstellt.

ongoing monitoring and kyc checks

Sichere, anonyme Suchen

Batch-Screening und laufende Überwachung auf Wunsch

Wahl der Datensätze je nach Risikoanforderungen

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kyc risk data categories

Risikokategorien

Zum Schutz Ihrer Marke überwachen wir diverse Kategorien von Risikodaten, wie z. B. globale Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEP), Angehörige und nahestehende Personen, Special Interest Persons, sanktionsbezogene Ermittlung der Besitzverhältnisse, staatliche Unternehmen und negative Medien.

Eine schlüsselfertige Lösung

Unser Service ist im Handumdrehen einsatzbereit – alle unsere Lösungen sind mühelos integrierbar und einfach zu verwenden, sowohl für das Unternehmen als auch die Endnutzer. Lange, aufwändige Einrichtungsprozesse gehören damit der Vergangenheit an.  

Die laufende Verwaltung wird von unserem Account-Management-Team unterstützt, das Ihnen bei Fragen und Anliegen gerne weiterhilft.

why use agechecked
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Spieler-Risikoanalyse zur Identifizierung schutzbedürftiger Kunden

In Partnerschaft mit Rdentify setzt AgeChecked hochmoderne NLP-Technologie ein, die anhand maschineller Lernverfahren das Spielerrisiko bewertet – ein wesentlicher Faktor in der Online-Glücksspielbranche.

Daten aus Live-Chats und Kunden-E-Mails werden erfasst und analysiert; sie lassen sich zudem in Ihr CRM-System integrieren, um Sie über das Risikoprofil individueller Spieler zu informieren. Nähere Informationen über diese Lösung finden Sie auf unserer Seite zu schutzbedürftigen Spielern.

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