Laufende Überwachung und KYC-Kontrollen zum Schutz Ihrer Marke
Um ihre Lizenz zu behalten, müssen Online-Unternehmen der Glücksspiel- und Finanzdienstleistungssektoren ihre Kunden mittels KYC-Prüfungen, Due Diligence oder Maßnahmen zur Erkennung krimineller Aktivitäten laufend überwachen. Andernfalls drohen ihnen hohe Bußgelder, der Verlust ihrer Lizenz und Rufschädigung.
Die Monitoring-Software von AgeChecked identifiziert Kunden, die politisch exponiert oder mit Sanktionen behaftet sind. Außerdem führt unsere Plattform umfangreiche KYC- und AML-Prüfungen durch, um die Identität Ihrer Kunden zu bestätigen und Ihre Compliance zu gewährleisten.
Alle Monitoring-Lösungen sind in eine einfache API integriert, was die mühelose Implementierung und Verwaltung unterstützt und die Compliance in regulierten Märkten sicherstellt.